jueves, 17 de junio de 2010

SUDEBAN Prohibición Operaciones Entidades Paises Baja Carga Fiscal

GACETA OFICIAL: # 39.447 de fecha 16 de junio de 2010 
ENTE EMISOR: Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) 
NORMA: Resolución Nº 312.10 del 15 de junio de 2010 
OBJETO/TÍTULO: Prohibición de realizar y mantener operaciones con Bancos y otras Entidades, con licencias bancarias y/o de inversión otorgadas en paises, estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria, bancaria o financiera y con intensa protección al secreto bancario 
VIGENCIA: A partir de su publicación en GO 
DEROGATORIA: Se deroga la Circular Nº SBIF-GT-DET-0769 del 20 de febrero de 1997

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