jueves, 18 de marzo de 2010

SUDEBAN Normas Administración Fiscalización Riesgos Legitimación Capitales Financiamiento Terrorismo

GACETA OFICIAL: # 39.388 de fecha 17 de marzo de 2010 
ENTE EMISOR: Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) 
NORMA: Resolución Nº 119.10 del 9 de marzo de 2010
OBJETO/TÍTULO: NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES A LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
VIGENCIA: A los 180 dias continuos contados a partir de su publicación en la GO 
DEROGATORIA: Se derogará la Resolución Nº 185-01 del 12 de septiembre de 2001, publicada en la GO # 37.287 del 20 de septiembre de 2001 asícomo Quince (15) circulares de la misma SUDEBAN, a saber, SBIF-UNIF-DPC-9852 (21DIC2001), 0464 (22ENE2002), 0845 (29ENE2002), 1514 (27FEB2002), 9539 (31OCT2002), 01066 (31ENE2003), 02276 (27FEB2003), SBIF-UNIF-03680 (7ABR2003), SBIF-DSB-UNIF-GIF-04425 (23MZO2005), SBIF-DSB-UNIF-GSIF-17664 (6OCT2005), 18770 (20OCT2005), 18771 (20OCT2005), 01967 (7FEB2007), 22410 (3DIC2008) y 12911 (24AGO2009)

5 comentarios:

  1. Mis saludos y respetos
    Me interesaria conseguir la resolucion en formato word.
    Les agradeceria si la obtuvieran, tuvieran a bien enviarmela al correo londonomolner@hotmail.com

    Gracias

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  2. la podré escanear y enviar via e mail. saludos,

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  3. señor carlos londoño: respondimos su solicitud. saludos,

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  4. Consideras que existe viabilidad de información para realizar una tesis doctoral en gerencia avanzada titulada:PERSPECTIVAS DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
    EN EL ÁMBITO BANCARIO PÚBLICO VENEZOLANO

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  5. Consideras que existe viabilidad de información para realizar una tesis doctoral en gerencia avanzada titulada:PERSPECTIVAS DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
    EN EL ÁMBITO BANCARIO PÚBLICO VENEZOLANO

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